سهامداران محترم

به استحضار می‌رساند شرکت بیمه اتکایی امین با توجه به تکلیف مقرر در ماده 95 قانون تجارت و درخواست یک پنجم از صاحبان سهام شرکت(شرکت بیمه دانا و شرکت بیمه آسیا) برای انتخاب اعضای هیات مدیره، به موجب آگهی‌ مورخ 1396/5/8، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت را با دستور انتخاب اعضای هیات مدیره در تاریخ 1396/5/19 دعوت نمود.

جلسه اول مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده با توجه به نرسیدن به حد نصاب مقرر در ماده 87 قانون تجارت، رسمیت قانونی نیافت و باتوجه به نامه شماره12078/12 مورخ 1396/5/30 سازمان خصوصی سازی و اجازه برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به همین جهت، هیات مدیره برای بار دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده را به موجب آگهی مورخ 1396/5/30 دعوت نمود.

جلسه دوم مورخ 1396/6/9 با حضور 69/80% از صاحبان سهام تشکیل گردید که با توجه به نامه شماره 13974/20 مورخ 1396/6/22 سازمان خصوصی سازی مبنی بر خودداری از برگزاری مجمع و نبود موضع مشخص آن سازمان محترم، هیات رئیسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تصمیم به اعلام تنفس جهت بررسی نامه مذکور را گرفت و زمان تشکیل جلسه بعدی را تاریخ 1396/6/23 اعلام نمود.

در تاریخ 1396/6/21 شرکت بیمه آسیا (سهامدار درخواست‌کننده) طی نامه شماره 248216-96 انصراف خود را رسماً ابلاغ نمود. متعاقباً، با توجه به انصراف سهامدار درخواست کننده برگزاری مجمع، سایر سهامداران نیز در جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده در تاریخ 1396/6/23 حاضر نگردیدند؛ بنابراین عدم حضور سهامداران در جلسه مذکور به معنای تمایل به حفظ ترکیب اعضای هیات مدیره موجود تا پایان دوره تصدی تلقی می گردد.